J. F. Martínez Sánchez, A. Martínez Camacho, y G. Pérez Lechuga, «Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)», PE, vol. 15, n.º 30, pp. 143–167, jul. 2020.