MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José Francisco; MARTÍNEZ CAMACHO, Arturo; PÉREZ LECHUGA, Gilberto. Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Panorama Económico, [S. l.], v. 15, n. 30, p. 143–167, 2020. DOI: 10.29201/peipn.v15i30.38. Disponível em: https://www.revistapanoramaeconomico.mx/index.php/PE/article/view/38. Acesso em: 12 mar. 2026.